| Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? ID:40981 ответ на 39856 |
Чт, 25 января 2007 07:44 («] [#] [») |
|
|
| Alexander писал вс, 21 января 2007 09:45 | | Poke писал пн, 15 января 2007 21:10 | | И самое главное, при переводе любых сумм, если налоговая сделает сама запрос в банк, то она получит всю информацию. Следовательно, если нет причин опасаться, что налоговая может заинтересоваться, например кто-то настучит (сам банк, сулжба фин мониторинга..), или по предыдущим вашим делам, то можно переводить указанные выше суммы. |
Мне кажется что для получения подобной информации законным путем нужно решение суда. Иначе получить эту информацию нельзя. А улики добытые незаконным путем... |
Я уже тут давал в другой нитке ссылку, каким путем перед налоговой можно засветиться, приведу ее еще раз
http://forum.webmoney.ru/Default.aspx?g=posts&t=2481
Там говорят, что в налоговую вроде бы по запросу выдают инфу. Все, я думаю, не скажут. Подумайте, какой запрос может быть из налоговой? Скорее всего, по всем личным ИНН. Паспорт, ну и прочие данные, у человека могут заменяться. А личный ИНН дается на всю жизнь и очень удобен как уникальный идентификатор в базах данных. Запрашивать как-то на конкретных лиц - откуда налоговики узнают про этих конкретных лиц и что у них вообще есть ВМ?
Не помню точно, какой у меня по счету ВМИД. Но персональный аттестат никогда не заводил и личный ИНН ни кому не сообщал. Вывожу ВМ и другие валюты в банк через обменники и подобные сервисы, уже 2 года, суммами до 10тыс. рублей. Ни каких вопросов мне банк не задавал.
В свое время успел поработать в 4-х банках. Правда, не банкиром, а программистом. Проверка на отмывание в банках автоматизируется. Но, когда инструкции ЦБ часто меняются, автоматизация может не успевать и банкирам приходится что-то допроверять вручную. Отчеты на отмывание - это для банков дополнительная канитель. Но с другой стороны банкиры иногда перестраховываются. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Не так давно звонил в один банк, хотел узнать какая максимальная сумма будет в новом году. Там говорят, что инструкции все время меняются и определенного пока не сказали. Вообще инструкции ЦБ России должны быть на их сайте, но там муторно что-либо искать. Легче просматривать банкир.ру. Или просто не перечисляйте слишком много. Можно еще перечислять в разные банки.
|
|
|
|
|
Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: rugambler вкл Ср, 18 октября 2006 10:33 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: DAce вкл Ср, 18 октября 2006 10:49 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Rain_man вкл Ср, 18 октября 2006 10:50 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Thunder17 вкл Ср, 18 октября 2006 11:13 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: rugambler вкл Ср, 18 октября 2006 12:39 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: san_piter вкл Ср, 18 октября 2006 22:23 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: msdos вкл Ср, 18 октября 2006 22:27 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: san_piter вкл Ср, 18 октября 2006 22:36 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: msdos вкл Ср, 18 октября 2006 23:09 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: DAce вкл Ср, 18 октября 2006 23:19 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: msdos вкл Ср, 18 октября 2006 23:24 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: anthrax вкл Чт, 19 октября 2006 01:58 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: DAce вкл Чт, 19 октября 2006 03:37 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: NL_only вкл Чт, 19 октября 2006 07:23 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: DAce вкл Чт, 19 октября 2006 08:36 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Микла вкл Чт, 19 октября 2006 09:16 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: DAce вкл Чт, 19 октября 2006 09:36 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: rugambler вкл Чт, 19 октября 2006 11:58 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: kitaetc вкл Чт, 26 октября 2006 19:42 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: msdos вкл Чт, 26 октября 2006 19:47 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: kitaetc вкл Пт, 27 октября 2006 11:24 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: SkyFF вкл Пт, 27 октября 2006 20:18 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Профи вкл Пт, 27 октября 2006 21:40 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: grey вкл Пт, 27 октября 2006 23:41 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: msdos вкл Пт, 1 декабря 2006 16:20 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Nice_River вкл Чт, 28 декабря 2006 17:03 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Oddlot вкл Пт, 29 декабря 2006 17:56 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: boss52 вкл Пн, 1 января 2007 15:24 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: venkanto вкл Пт, 12 января 2007 15:09 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: grey вкл Пт, 12 января 2007 17:43 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Yura вкл Пт, 12 января 2007 23:41 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: STELMAH вкл Сб, 13 января 2007 01:42 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: cassolete вкл Сб, 13 января 2007 04:08 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: grey вкл Сб, 13 января 2007 04:21 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Mart'yn вкл Сб, 13 января 2007 12:37 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: anthrax вкл Сб, 13 января 2007 13:40 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: STELMAH вкл Сб, 13 января 2007 17:54 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Maverick вкл Пн, 15 января 2007 19:38 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Poke вкл Пн, 15 января 2007 20:10 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Max_B вкл Вт, 16 января 2007 00:19 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Max_B вкл Вт, 16 января 2007 00:35 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: STELMAH вкл Вт, 16 января 2007 03:58 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: rugambler вкл Вт, 16 января 2007 18:43 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: pokerchatko вкл Вт, 16 января 2007 19:01 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: grey вкл Вт, 16 января 2007 20:34 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Maverick вкл Пт, 19 января 2007 19:34 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: grey вкл Пт, 19 января 2007 19:48 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Alexander вкл Вс, 21 января 2007 09:45 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: alexsyd вкл Чт, 25 января 2007 07:44 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Gump вкл Ср, 18 апреля 2007 16:26 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: ProzAk-R вкл Чт, 19 апреля 2007 14:12 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: falcon вкл Ср, 25 апреля 2007 07:34 |
|
|
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
От: Yura вкл Ср, 25 апреля 2007 21:44 |
