Входит и выходит => Сканы документов [#37664]

Онлайн-казино / Входит и выходит / Сканы документов

Re: Сканы документов ID:37664 ответ на 37663

Ср, 7 сентября 2005 20:47 («] [#] [»)

Профи

По умному это называется Know Your Client (KYC). Это новая доктрина, которая действует в сфере банков и бизнесов работающих с деньгами в последние годы и имеет назначение препятствовать "отмыванию денег". В это словосочетание с легкой руки американцев входит не только тяжелый криминал вроде незаметных трансферов за наркотики, оружие, финансирование вооруженных формирований, но и уклонение от налогов. Фирма собирающая сканы паспортов просто защищает свой зад и действует соответственно условиям выданной ей лицензии на игровой бизнес.

P.S. Это не говоря конечно о том, что компании таким образом стараются уменьшить число транзакций по прямому похищению денег с чужих счетов и карт, хотя ясно конечно, что просто получить чьи-то документы не гарантирует, что у них играет и делает депозиты именно их владелец.

Список сообщений

	Сканы документов От: SnG_player вкл Ср, 7 сентября 2005 20:37
	Re: Сканы документов От: Профи вкл Ср, 7 сентября 2005 20:47
	Re: Сканы документов От: SnG_player вкл Ср, 7 сентября 2005 23:41
	Re: Сканы документов От: Профи вкл Ср, 7 сентября 2005 23:56
	Re: Сканы документов От: Putin вкл Вт, 13 сентября 2005 18:09
	Re: Сканы документов От: Профи вкл Вт, 13 сентября 2005 18:25
	Re: Сканы документов От: Итар-Тасс вкл Вт, 13 сентября 2005 19:54
	Re: Сканы документов От: Putin вкл Ср, 14 сентября 2005 08:45
	Re: Сканы документов От: Putin вкл Ср, 14 сентября 2005 08:46

Предыдущая тема:	Валютный контролЪ
Следующая тема:	Банки-корреспонденты.

Текстовая версия RSS лента

Вернуться вверх

Текущее время: Ср, 10 декабря 15:01:29 2025

Время, затраченное на генерацию страницы: 0.00990 секунд