Входит и выходит => Сканы документов

Панель режима настройки вида форума
Что это? Выключить режим Сбросить настройки по умолчанию Установить цвет категорий на Цветное или Ч/Б

Онлайн-казино / Входит и выходит / Сканы документов

Правила форумов

Перейти вниз

Деревом

Сканы документов ID:37663

Ср, 7 сентября 2005 20:37 [#] [»)

SnG_player

(иконки IM) Форумы CasinoGames

Привет!
А кто-нибудь объяснит мне: зачем вообще румы запрашивают сканы? В частности паспорта... Что они с ними делают? Как используют полученную инфу? Перепроверяют как-нибудь их? Никто не знаком с теорией?
ps Не то чтобы совсем паранойя , но раньше не спрашивали а то вдруг...
Спасиб.

Re: Сканы документов ID:37664 ответ на 37663

Ср, 7 сентября 2005 20:47 («] [#] [»)

Профи

(иконки IM) Форумы CasinoGames

По умному это называется Know Your Client (KYC). Это новая доктрина, которая действует в сфере банков и бизнесов работающих с деньгами в последние годы и имеет назначение препятствовать "отмыванию денег". В это словосочетание с легкой руки американцев входит не только тяжелый криминал вроде незаметных трансферов за наркотики, оружие, финансирование вооруженных формирований, но и уклонение от налогов. Фирма собирающая сканы паспортов просто защищает свой зад и действует соответственно условиям выданной ей лицензии на игровой бизнес.

P.S. Это не говоря конечно о том, что компании таким образом стараются уменьшить число транзакций по прямому похищению денег с чужих счетов и карт, хотя ясно конечно, что просто получить чьи-то документы не гарантирует, что у них играет и делает депозиты именно их владелец.

Re: Сканы документов ID:37665 ответ на 37663

Ср, 7 сентября 2005 23:41 («] [#] [»)

SnG_player

(иконки IM) Форумы CasinoGames

Ага , спасибо. И откуда ты все знаешь? Smile

Вот такой вопросик: (собственно поясняющий почему я стал интересоваться) - у меня вот запросили данные о прописке...ну вышлю я им данные о прописке на РУССКОМ языке. И что они будут делать? Как они будут проверять правильность? Если никак то на фиг они их просят?
А если будут , то КАК? Это что пробивоны начнуться какие-то про меня и мою личность? Rolling Eyes

Re: Сканы документов ID:37666 ответ на 37663

Ср, 7 сентября 2005 23:56 («] [#] [»)

Профи

(иконки IM) Форумы CasinoGames

Хм... я с одной стороны не хочу погасить дискуссию своими ответами, т.к. знаю я не "все" и очень хотел бы видеть ответы других людей тоже, чтобы знать больше. Тем не менее, чтобы ты особенно не волновался - у них скорее всего отработаны следующие моменты:
- проверка сканов на правку в Photoshop - там можно много выловить косяков и будет странно если они не работают в этом направлении;
- у них есть человек, который прочитывает русские документы на предмет отлова полной лажи - паспорта на электродрель вместо справки из банка и т.п.
Больше они почти со 100% вероятностью ничего с русскими документами не делают (кроме легкой вероятности проверки паспортов, особенно если у них есть русские владельцы/инвесторы или русские в штате сотрудников, которые со своим легким отношением к базам купленным на митинском рынке могут им негласно в этом содействовать).
Какие-либо запросы кроме проверки своими средствами соответствия "номер паспорта <=> ФИО + прописка" по официальным каналам для них вряд ли будут возможны, а неофициальные проверки обойдутся им в такие деньги на каждую проверяемую бумажку, что по моему это просто исключено.

P.S. А разве в РБ есть прописка? Я думал все кроме нас и китайцев от этого уже вылечились. В Европе и US нет прописки, только адрес текущего проживания. Чтобы рассказать, что такое прописка тебе придется рассказывать им всю нашу историю: что через 144 года после отмены крепостного права оно все еще сохранилось у нас в такой форме, государство любит держать граждан под присмотром и т.д.

Re: Сканы документов ID:37679 ответ на 37663

Вт, 13 сентября 2005 18:09 («] [#] [»)

Putin

(иконки IM) Форумы CasinoGames

а у меня прима сразу прислала мыло что адрес проживания указанный мной при регистрации не соответствует дадным полученным ими по своим каналам, видимо пробили через мой банк банк, я у казал адрес проживания а он отличен от адреса прописки

Re: Сканы документов ID:37681 ответ на 37663

Вт, 13 сентября 2005 18:25 («] [#] [»)

Профи

(иконки IM) Форумы CasinoGames

Putin писал вт, 13 сентября 2005 19:09

я у казал адрес проживания а он отличен от адреса прописки

А депозит ты картой делал?

Re: Сканы документов ID:37682 ответ на 37663

Вт, 13 сентября 2005 19:54 («] [#] [»)

Итар-Тасс

(иконки IM) Форумы CasinoGames

Какая прима?Если експект так там есть русские.И в бет365 вроде 1 появился.Так что неудивительно.
в експекте к тому крепко взь...н русский суппорт после моей декабрьской истории,когда мне пришлось дойти до главы международного саппорта.Очень кстати приятный человек.