Панель режима настройки вида форума
Что это?   Выключить режим   Сбросить настройки по умолчанию   Установить цвет категорий на Цветное или Ч/Б  
Онлайн-казино / Входит и выходит / Альфа-банк просит предоставить доки.
Правила форумов
Перейти вниз
Деревом
Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37925 Чт, 24 ноября 2005 15:01 [#] [»)
Же44 Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
вопщем пришёл перевод, спросили от куда, ну грю в казино выиграл, они грят что нужно предоставить договор с лицом от которого был перевод, выдали следующую бумажку:
Согласно п.2 ст.24 Федерального Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3, резиденты и нерезеденты, осуществляющие в РФ валютные операции, обязаны предоставить органам и агентам валютного контроля документы и информацию, являющиеся основанием для проведения валютных операций.
На основании вышеизложенного, просим предоставить документы (проекты документов, связанные с зачислением <таковата таковата числа> на ваш счёт <номер такойта> денежных средств в сумме <такойта такойта>.

Деньги выдали, но попросили в следующий раз, если буду ещё получать переводы предоставить эту информацию. Я сказал что договора нету, так как получал из иностранной системы расчётов. Сказали что хоть какая-то инфа должна быть. Вот и что мне им предоставить от букерсов? Распечатать General Terms & Conditions? Smile
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37926   ответ на 37925 Чт, 24 ноября 2005 15:25 («] [#] [»)
nik_kg Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Же44 писал чт, 24 ноября 2005 15:01
Согласно п.2 ст.24 Федерального Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3, резиденты и нерезеденты, осуществляющие в РФ валютные операции, обязаны предоставить органам и агентам валютного контроля документы и информацию, являющиеся основанием для проведения валютных операций.
Интересно... а что такое ВАЛЮТНАЯ ОПЕРАЦИЯ? Пополнение счета или снятие со стета считаеться ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ? Если ДА, то какие ОСНОВАНИЯ должна предоставить некая бабуля, которая положила на счет несколько баксов, а потом сняла их со счета? Кажется никакие ОСНОВАНИЯ она не предоставляет!!! Если НЕТ, то какие другие валютные операцие мы совершаем в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?

НИКАКИЕ!!!!

Валютные операции мы совершаем за границей... там, где расположен банк Moneybookers'ов или др... или вообще не МЫ а БАНКИ по нашему запросу... но в любом случае НЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ!!!

Если правда они скажут, что мол в ИНТЕРНЕТЕ, а интернет мол уже ПРИНАДЛЕЖИТ РФ... Но помоему он НИКОМУ не пренадлежит.
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37927   ответ на 37925 Чт, 24 ноября 2005 16:34 («] [#] [»)
Mike777 Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Интересно. А каков размер перевода? 10 баксов? 500? 10000?
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37928   ответ на 37925 Чт, 24 ноября 2005 16:46 («] [#] [»)
Же44 Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
размер та смешной, 350юэсди, а после первого перевода (для верефикации - 20) ничего не сказали, а теперь грят мол не заметили что был и первый перевод от юр.лица. Проста ща нада решить, либо вести им какиенить бумажки, либо на счёт в другом банке переводить в следующий раз.
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37929   ответ на 37925 Чт, 24 ноября 2005 17:02 («] [#] [»)
Mike777 Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Это в каком городе? А переводил именно банковским переводом, или на карту? (чем черт не шутит, может и это уже отслеживают)

Спрашиваю потому, что у меня пока никаких проблем с ними (тьфу-тьфу-тьфу) не было. Ну разве что деньги любят замораживать.
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37933   ответ на 37925 Чт, 24 ноября 2005 17:23 («] [#] [»)
Же44 Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Красноярск.
Кстати, может кто есть местный, подскажите каким банком пользуетесь, так, на будущее Smile
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37942   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 00:32 («] [#] [»)
Putin Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Же44 писал чт, 24 ноября 2005 15:01
вопщем пришёл перевод, спросили от куда, ну грю в казино выиграл, они грят что нужно предоставить договор с лицом от которого был перевод, выдали следующую бумажку:
ты зря не сказал что это черный нал-помощ от международного терроризма Laughing онибы от тебя расписку от усама бен ладена попросили, с печатью
http://rulezman.multik.org/58.gif
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37944   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 05:04 («] [#] [»)
Же44 Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Putin писал пт, 25 ноября 2005 00:32
ты зря не сказал что это черный нал-помощ от международного терроризма Laughing онибы от тебя расписку от усама бен ладена попросили, с печатью
http://rulezman.multik.org/58.gif
Дак хоть от усамы, сначала они мне сказали что необходимо договор, чтобы не сказал, а бумажки предаставь.
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37945   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 06:05 («] [#] [»)
Pon Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Же44 писал пт, 25 ноября 2005 00:23
Красноярск.
Кстати, может кто есть местный, подскажите каким банком пользуетесь, так, на будущее Smile
Я местный, но без банка я, MB Или WM юзаю Smile
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37946   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 08:38 («] [#] [»)
Же44 Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Pon писал пт, 25 ноября 2005 06:05
Я местный, но без банка я, MB Или WM юзаю Smile
MB?
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37947   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 08:45 («] [#] [»)
Pon Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Же44 писал пт, 25 ноября 2005 15:38
Pon писал пт, 25 ноября 2005 06:05
Я местный, но без банка я, MB Или WM юзаю Smile
MB?
moneybookers
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37948   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 08:46 («] [#] [»)
Же44 Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
эм, а как же ты на руки получаешь бумажки в обход банка? или не выводишь?
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37949   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 09:08 («] [#] [»)
Pon Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Же44 писал пт, 25 ноября 2005 15:46
эм, а как же ты на руки получаешь бумажки в обход банка? или не выводишь?
Выводил пару раз через посредников, за 10%. Есть маза выводить на eпас, у нас в городе есть обменник который епас обналит.
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37950   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 09:18 («] [#] [»)
Же44 Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Pon писал пт, 25 ноября 2005 09:08
Выводил пару раз через посредников, за 10%. Есть маза выводить на eпас, у нас в городе есть обменник который епас обналит.
а ссылочки не дадите на пасредника и обменника епаса? Smile
а через банк от чего ж не выводите, комиссия там поменьше будет
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37951   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 10:53 («] [#] [»)
Pon Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Же44 писал пт, 25 ноября 2005 16:18
Pon писал пт, 25 ноября 2005 09:08
Выводил пару раз через посредников, за 10%. Есть маза выводить на eпас, у нас в городе есть обменник который епас обналит.
а ссылочки не дадите на пасредника и обменника епаса? Smile
а через банк от чего ж не выводите, комиссия там поменьше будет
CЧёт закрыл свой.
<a rel="nofollow" href="http://dengiforum.com/showthread.php?s=848962df7bb9295ef4483" target="_blank">http://dengiforum.com/showthread.php...f7bb9295ef4483 ae0fab58c1c&threadid=36834</a> у него менял, но менял на Webmoney.
http://www.obmen-wm.net/swap а это обменник, там правда не менял.
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37953   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 21:09 («] [#] [»)
Putin Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
был я сегодня в банке и спросил:
1) что будет если на карточный счет будут приходить постоянно денежные средства хз от кого, без обоснования прлатежа?
ответ: мы не видим карточные счета вообще, все что меньше единовременно 600к руб точно никуда не "стучим" , москва видит наверное!!! но и они не будут стучать опять же наверное, если приходы не будут иметь систематического характераи и не будут казатся подазрительными

вопрос: а если приход единовременно меньше 600к руб, а по мелочи в месяц набегает допустим 1милион
ответ: нет не стучим

вопрос: какие "кредит" являются подозрительными
ответ: хз, как в голову взбредет
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37954   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 21:17 («] [#] [»)
Профи Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
Putin писал пт, 25 ноября 2005 21:09
ответ: мы не видим карточные счета вообще, все что меньше единовременно 600к руб точно никуда не "стучим", москва видит наверное!!! но и они не будут стучать опять же наверное, если <font color="Red">приходы не будут иметь систематического характераи</font>
А если будут? Smile
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37955   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 21:26 («] [#] [»)
Putin Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
тогда будут или они казаться подозрительными?
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37956   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 21:38 («] [#] [»)
AndrewL Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
А что если написать об этой проблеме в суппорт МБ ? Может они чем помогут.
        
  
Re: Альфа-банк просит предоставить доки.   ID:37957   ответ на 37925 Пт, 25 ноября 2005 21:43 («] [#]
Putin Закрыть блок (иконки IM) Форумы CasinoGames
AndrewL писал пт, 25 ноября 2005 21:38
А что если написать об этой проблеме в суппорт МБ ? Может они чем помогут.
писать надо сразу председателю гос думы, он на этом будет свою предвыборную компанию строить через год!
        
  
 
Деревом
Предыдущая тема:подскажите!!!!
Следующая тема:Проблемы с Moneybookers
Закрыть блок Быстрый переход к форуму
  
Текстовая версия  RSS лента
Вернуться вверх

Открыть блок Текущее время: Вт, 4 ноября 18:05:10 2025
Открыть блок Время, затраченное на генерацию страницы: 0.03900 секунд
Обратная связь: support@casinoboard.ru
Открыть блок  Powered by FUDForum 2.x © 2001-2025